5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
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En conclusión son un despacho con una gran experiencia y acostumbrados a ganar todos los procesos que representan. Si queréis tener un buen despacho que os represente, no dudéis en contratarlos. Un gran abrazo a este equipo de leonas.
Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.
Con un alto porcentaje de éxito, es un despacho con el mayor número de sentencias ganadas, y más de three hundred reseñas positivas por parte de nuestros clientes, Ospina Abogados está reconocido como el mejor despacho penalista en Madrid y forma parte del Major 5 del ranking de expertos penalistas de España.
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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Uno de this contact form los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto criminal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios have a peek here suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es vital.
tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;
Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.
Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad authorized.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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